本报讯 1月18日,记者获悉,芜湖弋江警方日前摧毁了一个利用买卖银行卡实施“洗钱”的犯罪团伙,先后抓获11名嫌疑人,收缴银行卡80余张,手机30余部,电子U盾49套,各式电脑10台,斩断一条芜湖至菲律宾的贩卖银行卡和资金结算通道。
2020年11月中旬,弋江警方通过案件线索发现一个绰号为“猴子”的人在芜湖大肆收购银行卡,在芜湖市公安局相关部门的大力支持下,经过近两个月的循线侦查、深挖扩线,一个以张某为首的买卖银行卡犯罪团伙浮出水面。
警方调查发现,该团伙与福建厦门上线紧密联系,在芜湖、巢湖等地大肆收购银行卡套件,先后在芜湖多个小区搭建工作室,为菲律宾赌博公司进行资金结算等“洗钱”活动。
1月14日清晨,在芜湖市公安局相关部门的指导和参战下,弋江警方抽调50余名警力,开展打击非法贩卖银行卡“春风-Ⅰ”行动,警方多个抓捕组在厦门、芜湖、巢湖等地集中收网。
经审讯,犯罪嫌疑人张某供述,其在泰国打工期间认识了东南亚某赌博集团内一个名为“大宝”的人,张某回国后受其指使,在国内诸多城市发展多个下线团伙,为“大宝”所在的境外赌博集团提供银行卡和资金结算通道。
目前,以张某为首的11名犯罪嫌疑人已被警方采取刑事强制措施,案件在进一步办理中。(任佳 本报记者 蒋云帆)