本报讯 “公司领导”QQ发起聊天,指示财务转账,财务人员该怎么办?8月4日,记者从合肥市公安局反电诈中心了解到,近期合肥发生多起冒充公司老板诈骗公司财务的案件,财务人员轻信“领导”QQ发的指示,将钱转出,致使公司遭受重大经济损失。
7月15日,诈骗嫌疑人冒充公司领导,在一新建QQ群,与合肥某公司会计小李进行单独联系,嫌疑人先让小李核实公司账户可流动资金,随后称有笔业务交易急需打款,让小李向指定账户转账68万元。小李信以为真,根据嫌疑人要求操作汇款,后发现不正常,向公司领导询问核实后发现被骗。
7月16日,合肥某公司会计小吴,被冒充“公司领导”的嫌疑人拉入一新建“公司内部交流QQ群”,冒充“领导”的嫌疑人在群里以与业务单位签订合同需要打保证金给合作方为由,要求会计小吴向指定账户转账70余万元。后公司领导收到短信提醒,向小吴询问此事,小吴才发现被骗。
目前,警方正在对这几起案件展开侦查。
在这几起案件中,诈骗分子利用受害人对公司领导的敬畏心理,让受害人来不及核实事情的真假,一步步进入其设计好的圈套。
“其实,骗子冒充公司领导诈骗财务人员的手段已是老套路。套路虽老,却屡有人中招。”合肥市公安局反电诈中心民警告诉记者,“建立健全公司财务制度、财务人员养成汇款前通过电话或见面核实的习惯,都能有效避免上当受骗。”
警方特此提醒,公司法人需要进一步建立、健全公司的财务制度,杜绝通过QQ和微信指令财务人员转账汇款;财务人员要严格执行公司财务制度,遵循汇款审核、审批程序,注意核实对方的身份,遇到对方提出汇款要求的,最好通过见面或给公司负责人打电话进行核实,以免上当受骗。目前,部分银行已经有对公账户大额转账双向验证功能,可以有效保障公司财产安全。如果遭遇此类诈骗,应及时收集嫌疑人账户等证据,第一时间向警方报案。(合公新 本报记者 蒋云帆)